Medidas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro nas Empresas e Profissões Não Financeiras Designadas na América do Sul

Abstract

O presente vídeo apresenta o desenvolvimento de pesquisa realizada no âmbito do Programa de Iniciação Científica, na área do Direito Penal Econômico. A pesquisa concentrou-se na análise documental das ações empreendidas pelos países da América Latina para prevenir a lavagem de dinheiro no setor das Empresas e Profissões Não Financeiras Designadas (EPNFDs), a partir dos relatórios do GAFILAT e da literatura especializada. Os resultados obtidos permitem aprofundar a compreensão sobre as estratégias regionais de combate à criminalidade econômica e a conformidade do sistema penal brasileiro em face dos mecanismos internacionais.