Técnicas de investigação forense em Blockchain e Criptomoedas: revisão da literatura para aplicação em investigações criminais

Abstract

O crescente uso de criptomoedas em atividades criminosas complexas, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, impõe desafios significativos às forças de segurança em todo o mundo. A natureza pseudoanônima e descentralizada da tecnologia blockchain, embora ofereça transparência, dificulta a identificação de atores maliciosos. Este trabalho realiza uma revisão focada na literatura científica de alto impacto, publicada entre 2019 e 2025, com o objetivo de mapear e analisar o estado da arte das técnicas de investigação forense de criptoativos. A pesquisa identifica e sintetiza as metodologias de rastreamento, de análise de padrões e de desanonimização mais eficazes, bem como as ferramentas computacionais proeminentes e os desafios operacionais, técnicos e legais mais prementes. Os resultados consolidam um corpo de conhecimento prático e atualizado, destinado a orientar a Polícia Judiciária brasileira e outras agências de aplicação da lei na capacitação e no desenvolvimento de estratégias eficazes para o combate ao crime organizado no ecossistema digital. Conclui-se que a combinação de heurísticas de clusterização, a integração de inteligência artificial e a cooperação internacional são pilares fundamentais para o avanço da capacidade investigativa nesta área.