Análise do crime de Lavagem de dinheiro durante o período da covid-19 de acordo com os relatórios emitidos pelo COAF

Abstract

Esta pesquisa tem a finalidade de analisar informações apresentadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), divulgadas através de seus Relatórios de Atividades, Relatórios de Gestão e do site COAF Grandes Números, referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021, a fim de discorrer sobre o crescimento do crime de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo durante os anos da pandemia do covid-19, compreendidos aqui pelos anos de 2020 e 2021 quando comparado aos números apresentados no ano pré-pandemia, referenciado como o ano de 2019. O presente projeto caracteriza-se como uma pesquisa descritiva documental de natureza quantitativa. Foram utilizados dados de livros, pesquisas, artigos, periódicos e revistas, além das informações contidas nos relatórios e site mencionados anteriormente como bases para a sua elaboração. Os resultados alcançados mostram que houve uma progressão nas informações e denúncias encaminhadas ao COAF, bem como um aumento na quantidade de Relatórios de Inteligência Financeira produzidos, o que se caracteriza como um forte indicador do aumento do crime de Lavagem de Dinheiro durante o período estudado.

This research aims to analyze information presented by the Financial Activities Control Council (COAF) disclosed through its Activity Reports, Management Reports and the COAF Mais Números website for the years 2019, 2020 and 2021, helping us to understand the growth of money laundering crimes and terrorist financing during covid19 pandemic years, comprehended by the 2020 and 2021 years when compared to pre-pandemic presented indexes, referred as 2019. This project is characterized as a documentary descriptive research of a quantitative nature. Data from books, surveys, articles, periodicals and magazines were used, in addition to the information mainly contained in the reports and website mentioned above as basis for its preparation. Achieved results shows an increase of infos and complaints forwarded to COAF, as well as a quantity increase in Financial Intelligence Reports produced, which characterizes as a strong increase in money laundering index, during the analyzed cycle.