Análise do crime de Lavagem de dinheiro durante o período da covid-19 de acordo com os relatórios emitidos pelo COAF

Abstract

Esta pesquisa tem a finalidade de analisar informações apresentadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), divulgadas através de seus Relatórios de Atividades, Relatórios de Gestão e do site COAF Grandes Números, referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021, a fim de discorrer sobre o crescimento do crime de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo durante os anos da pandemia do covid-19, compreendidos aqui pelos anos de 2020 e 2021 quando comparado aos números apresentados no ano pré-pandemia, referenciado como o ano de 2019. O presente projeto caracteriza-se como uma pesquisa descritiva documental de natureza quantitativa. Foram utilizados dados de livros, pesquisas, artigos, periódicos e revistas, além das informações contidas nos relatórios e site mencionados anteriormente como bases para a sua elaboração. Os resultados alcançados mostram que houve uma progressão nas informações e denúncias encaminhadas ao COAF, bem como um aumento na quantidade de Relatórios de Inteligência Financeira produzidos, o que se caracteriza como um forte indicador do aumento do crime de Lavagem de Dinheiro durante o período estudado.